第十二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600898                                                 证券简称：*ST美讯                                              公告编号：临2024-103

国美通讯设备股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

重要内容提示：

l  公司全体董事均出席本次董事会。

l  没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

l  本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年9月6日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知，并于9月11日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司与北京国美品牌管理服务有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

基于公司日常经营的需要，保证公司业务发展的延续性，董事会同意公司与北京国美品牌管理服务有限公司签订《商标使用许可合同》，由北京国美品牌管理服务有限公司授权公司无偿使用“国美”相关商标，许可期限截至2027年12月31日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司关联董事吴茜、罗晶回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议和审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于与北京国美品牌管理服务有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

（二）审议通过《关于公司增加2024年度融资额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

董事会同意公司及子公司2024年度融资额度在原有人民币1.5亿元的基础上，增加人民币1.5亿元，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他单位签订的协议为准。在上述额度范围内，公司及子公司可根据实际情况进行额度调配，并可循环滚动使用。授权公司董事长在上述融资额度内具体决策，有效期自本次董事会批准该议案之日起至2024年年度董事会召开之日止。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日