关于召开2023年度业绩说明会的变更公告

证券代码：600898                                                  证券简称：*ST美讯                                               公告编号：临2024－70

国美通讯设备股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的变更公告

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月21日召开第十二届董事会第十一次会议，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长。公司董事吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年6月22日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书职责。

公司于2024年6月21日披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-64），因上述董事会人员任职变动，现对有关内容变更如下：

变更前：

三、参加人员

总经理：刘展先生

财务总监：郭晨先生

董事（代行董事会秘书）：吴茜女士

独立董事：李兴尧先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

变更后：

三、参加人员

董事长（代行董事会秘书）：王瀚先生

总经理：刘展先生

财务总监：郭晨先生

独立董事：李兴尧先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

除上述变更内容外，原公告其他内容不变。本次变更事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述变更事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日