证券代码：600898                                          证券简称：国美通讯                                    公告编号：临2023-19

国美通讯设备股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

l  公司全体监事均出席本次监事会。

l  没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

l  本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2023年4月10日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十九次会议的通知，并于4月27日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况：

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

监事会对公司2022年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2022年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

监事会对董事会编制的公司2022年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《国美通讯2022年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为会计师出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司2022年末的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。监事会同意董事会出具的《关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决审计报告中涉及的持续经营重大不确定性事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

（十一）审议通过《关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为公司董事会将2023年度担保额度预计暨关联交易事项提交股东大会非关联股东审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》及《公司章程》的有关规定，同意公司2023年度担保总额度不超过14,000万元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。

（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司2023年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯2023年第一季度报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

议案五、议案七至九、议案十一的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

上述议案一至三、议案六、议案九、议案十一，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日