第十二届监事会第五次会议决议公告
- 2024-10-18 14:05:00
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证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2024-98
国美通讯设备股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
l 公司全体监事均出席本次监事会。
l 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
l 本次监事会所有议案均获得通过。
一、监事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2024年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知，并于8月29日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年半年度报告后发表意见如下：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《国美通讯2024年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2024年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
报告内容详见公司同日披露的《国美通讯关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-99）。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十日
